- Nacional e Internacional
- 3 semanas ago
UIF y Fiscalía de Zacatecas fortalecen combate al lavado de dinero
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad [...]
- Redacción
-
0524
- Nacional e Internacional
- 1 mes ago
Hacienda y Fiscalía de Michoacán firman acuerdo que fortalece combate al lavado de dinero
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Int [...]
- Redacción
-
0244
- Nacional e Internacional
- 1 mes ago
OFAC sanciona red vinculada a grupo criminal por lavado de dinero
Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro [...]
- Redacción
-
0261
- Nacional e Internacional
- 1 año ago
Presenta SAT programa de capacitación especializada contra el lavado de dinero
Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a representantes d [...]
- Redacción
-
0960
