Anuncia UIF investigación a involucrados en Pandora Papers

Ciudad de México.- Luego de que la investigación denominada Pandora Papers señalara que integrantes de la Cuarta Transformación han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que ya inició una investigación al respecto.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF.
Estas declaraciones se dan luego de que la información revelada demostrara que hay 25 mexicanos de los miles que figuran en los registros movieron alrededor de mil 270 millones de dólares a jurisdicciones offshore.
Entre los nombres que resaltan en la investigación obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se encuentran Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.
La filtración de documentos financieros confidenciales, trajo consigo los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países.
De acuerdo con la información publicada, 14 multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes tienen alguna conexión, ya sea directamente o a través de familiares, con los despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Escocia o Delaware, donde la identidad de los propietarios reales permanece oculta.
Los negocios y fortunas ubicadas en los paraísos fiscales más secretos del planeta tienen nombre y apellido: María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Alberto Baillères, Germán Larrea, familiares de Salinas Pliego, Leopoldo Espinosa Abdala, los herederos Azcárraga y la nieta del fundador de Arca Continental.
Esto sale a la luz a partir de una filtración de 11.9 millones de archivos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore.
Cabe señalar que la información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios en el que participó Quinto Elemento Lab, junto con The Washington Post, El País, Proceso, The Guardian, la BBC, Univision y numerosos medios locales.