UIF investiga a Infonavit por probable fraude de 5 mil mdp
- Fernanda Medina González
- 5 marzo, 2020
- Nacional e Internacional
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Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del Gobierno de López Obrador.
Señaló que a partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por un monto de 19.1 millones de pesos.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit, que abarcaba más de 5 mil millones de pesos donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos”.
Indicó, que por otro lado se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.